多家p2p被偵查
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- 公安機關(guān)立案偵查網(wǎng)貸平臺：涉案資產(chǎn)價值合計約百億元
- A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)（公眾號：iadmin5）2月18日報道，2018年P(guān)2P平臺頻繁暴雷，廣大人民群眾利益被嚴(yán)重侵犯。如今公安部部署各地公安機關(guān)，密切會同有關(guān)監(jiān)管部門，依法開展偵查辦案，全力以赴追贓追逃。目前，有380余個涉嫌非法集資犯罪的網(wǎng)貸平臺被立案偵查。據(jù)不完全統(tǒng)計，公安機關(guān)已依法查封、扣押、凍結(jié)犯罪
2019-02-18 08:30 -
- 多家P2P被偵查：風(fēng)控人員、設(shè)施及制度比較薄弱
- A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)（公眾號：iadmin5）1月14日報道，近日多家P2P網(wǎng)貸平臺被立案偵查，部分機構(gòu)存在涉嫌非法集資、自設(shè)資金池等違法違規(guī)行為。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，現(xiàn)階段在P2P網(wǎng)貸領(lǐng)域，還存在部分平臺僅提供資金撮合服務(wù)，而風(fēng)控人員、設(shè)施及制度都比較薄弱等風(fēng)險，建議網(wǎng)貸機構(gòu)建立詳細(xì)的不合規(guī)業(yè)務(wù)清退時間表，逐步壓
2019-01-14 15:12 -
- 多家P2P被偵查 ：近期多家P2P平臺被立案偵查
- A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號：iadmin5)1月14日訊，據(jù)相關(guān)媒體報道，近期多家P2P平臺被立案偵查，部分機構(gòu)存在涉嫌非法集資、自設(shè)資金池等違法違規(guī)行為。去年8月，P2P網(wǎng)貸啟動合規(guī)檢查，分為網(wǎng)貸機構(gòu)自查、中國互金協(xié)會和地方互金協(xié)會或相關(guān)機構(gòu)開展的自律檢查、地方網(wǎng)貸整治辦的行政核查三大部分。昨日，在人大代
2019-01-14 13:35 -
- 多家P2P平臺被偵查 涉嫌非法集資、自設(shè)資金池
- A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號：iadmin5)1月14日報道，近期多家P2P網(wǎng)貸平臺被立案偵查，部分機構(gòu)存在涉嫌非法集資、自設(shè)資金池等違法違規(guī)行為。所謂的資金池模式，即P2P平臺把資金匯集到一起，形成一個類似蓄水池一樣的儲存資金的暗箱。在資金池模式下，投資人無法監(jiān)控出借資金的去向，無形中加大了P2P平臺挪用資
2019-01-14 13:07
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